Artikel 8 der Satzung
Die ursprüngliche Satzung der Gesellschaft wird ratifiziert, die wie folgt lautet:

„STATUTORIE

KAPITEL A – RECHTSFORMULAR – NAME – MASSNAHME – ZWECK – DAUER

Artikel 1 - Kein µ-Formular

"Hellenic Artificial Intelligence Factory SA" handelt im öffentlichen Interesse nach den Regeln der Privatwirtschaft und unterliegt der vorliegenden Satzung sowie zusätzlich dem Gründungsgesetz und dem Gesetz 4548/2018 (A΄ 104) über Aktiengesellschaften.

Artikel 2 – Bezeichnung

Der Name der Société Anonyme lautet "Hellenic Artificial Intelligence Factory SA" und trägt den unverwechselbaren Titel "AI FACTORY FAROS" (im Folgenden: das Unternehmen). Bei internationalen Transaktionen verwendet das Unternehmen den Namen "PHAROS AI FACTORY" oder eine getreue Übersetzung in eine andere Sprache und den unverwechselbaren Titel "PHAROS AI FACTORY".

Artikel 3 – Sitz

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in der Gemeinde Agia Paraskevi, Attika, in den Einrichtungen des Technologieparks des Nationalen Zentrums für wissenschaftliche Forschung "Demokritos". Durch Beschluss der Generalversammlung kann eine andere Gemeinde der Region Attika als Sitz der Gesellschaft bestimmt werden.
Die Gesellschaft kann Niederlassungen, Büros oder Agenturen überall in Griechenland und im Ausland durch Beschlüsse des Verwaltungsrats (im Folgenden: Verwaltungsrat), der die Verantwortlichkeiten und Bedingungen für ihre Gründung und ihren Betrieb festlegt.

Artikel 4 – Zweck und Gegenstand

Der Zweck des Unternehmens ist es, als nationaler und regionaler Beschleuniger für künstliche Intelligenz ("KI") durch die Entwicklung und den Betrieb eines einzigen Knotens mit Zugang zu spezialisierter Rechenleistung, Daten, Modellen und spezialisierten Humanressourcen zu agieren.
Der Umfang des Unternehmens umfasst:
a) Entwicklung, Betrieb und Verwaltung des Projekts „Pharos – Die griechische KI-Fabrik zur Beschleunigung der KI-Innovation“, das im Rahmen des Rahmenprogramms der Europäischen Union für Forschung und Innovation 2021-2027 „Horizont Europa“ durchgeführt und zu 50 % finanziert wird (50 %).%) durch das Gemeinsame Unternehmen für europäisches Hochleistungsrechnen (EuroHPC JU) und um 50 % (50 %)%) aus nationalen Mitteln,

Forschung, Entwicklung, Design, Produktion, Installation, Bereitstellung, Wartung und Unterstützung von KI-Systemen, -Anwendungen und -Technologien und damit verbundenen Technologien, wie z. B.:

ba) die Erhebung, Anonymisierung, Analyse, Verarbeitung, Steuerung und Nutzung von Daten gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) (L 119) und der Verordnung (EU) des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz und zur Änderung der Verordnungen (EG) 300/2008, (EU) 167/2013, (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 und (EU) 2019/2144 sowie der Richtlinien 2014/90/EU, (EU) 2016/797 und (EU) 2020/1828 (Verordnung über künstliche Intelligenz) (L 1689) und anderer anwendbarer Rechtsvorschriften;

bb) Konzeption und Entwicklung von maschinellem Lernen, Deep Learning, Verarbeitung natürlicher Sprache und generativen KI-Algorithmen und

bc) Erstellung, Schulung, Verbesserung, Anpassung und Gewährleistung der Zuverlässigkeit von Large Language Models (LLMs) und anderen KI-Modellen;

c) die kommerzielle Verwaltung und Nutzung aller Projekte, Daten und Ergebnisse, die im Rahmen des Projekts "Pharos - Die griechische KI-Fabrik zur Beschleunigung der KI-Innovation" erstellt wurden, einschließlich der Rechte des geistigen Eigentums, sowie die Erbringung aller von ihr angebotenen Dienstleistungen;

die Entwicklung und Bereitstellung von sehr vertrauenswürdigen KI-Infrastrukturen, -Produkten und -Ressourcen in Griechenland im Einklang mit dem Unionsrecht und dem nationalen Recht und die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Entwicklung von KI-Lösungen, -Produkten und -Fähigkeiten in großem Maßstab, mit dem Ziel einer breiten Einführung von KI, der Verbesserung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in national kritischen und strategischen Sektoren, wie in den Bereichen:

da) Gesundheit zum Zwecke der Entwicklung anonymisierter Gesundheitsdaten und KI-Vorhersageinstrumente;

db) Sprache und Kultur mit dem Ziel, Sprachmodelle für die griechische Sprache und Kultur und die digitale Dokumentation, das Studium, den Schutz, die Verwaltung und die Förderung all ihrer materiellen und immateriellen Aspekte zu schaffen;

dc) Nachhaltigkeit und Umwelt im Hinblick auf die Entwicklung von KI-Anwendungen und -Lösungen zur Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen, zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Steigerung der Energieeffizienz;

Bereitstellung von Nutzerdiensten aus verschiedenen Branchen, einschließlich Start-up-Unternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und wissenschaftlichen Einrichtungen, für die Entwicklung und Einführung von KI-Lösungen über eine zentrale Anlaufstelle;

die Bereitstellung von Bildungs-, Ausbildungs- und Beratungsdiensten im Zusammenhang mit KI, Informationstechnologie und Innovation;

die Bereitstellung von Diensten zur Förderung des Unternehmertums mit Schwerpunkt auf Start-up-Unternehmen und KMU, um innovative KI-Lösungen zu entwickeln und zu vermarkten;

h) den Vertrieb und die kommerzielle Nutzung der oben genannten Produkte und Dienstleistungen in Griechenland und im Ausland,

i) Schaffung attraktiver und hochwertiger Möglichkeiten für griechische und internationale Experten wie Forscher, Start-ups und Technologieführer auf dem Gebiet der KI;

j) Teilnahme an Forschungs- und Handelsprojekten in Griechenland und im Ausland,

Stärkung der nationalen KI-Kapazitäten im Einklang mit den Initiativen der Europäischen Union, unter anderem durch die Beteiligung an den Bemühungen der europäischen KI-Fabriken, sowie durch die Bereitstellung des föderalen Zugangs und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit anderen KI-Fabriken zur zentralen Drehscheibe des europäischen Ökosystems;

Einrichtung von Netzwerk- und Kooperationswegen mit anderen Initiativen der Europäischen Union wie den Europäischen Digitalen Innovationszentren (EDIH) und Datenräumen sowie Zusammenarbeit mit internationalen Akteuren, die zu einem grenzüberschreitenden Innovationsökosystem im Bereich KI beitragen.

Im Rahmen seines Auftrags kann das Unternehmen:
a) mit natürlichen oder juristischen Personen in Griechenland und im Ausland zusammenarbeitet,

Beteiligung an Forschungs-, Entwicklungs-, Finanzierungs- oder Investitionsprogrammen der Europäischen Union, internationaler Organisationen und anderer Einrichtungen;

Gründung oder Beteiligung an anderen Unternehmen, Konsortien oder öffentlich-privaten Partnerschaften;

Marken, Patente, Urheberrechte und andere Rechte des geistigen Eigentums erwirbt, verwertet oder lizenziert.

Gründung von Spin-off-Gesellschaften;

als regulatorisches Testgelände für KI und Datentechnologien fungieren, das die kontrollierte Entwicklung, Erprobung und Bewertung innovativer Systeme im Einklang mit der Verordnung über künstliche Intelligenz, der DSGVO und dem geltenden nationalen Recht und Unionsrecht ermöglicht und zur Entwicklung bewährter Verfahren und Standards für die sichere und verantwortungsvolle Einführung von KI in Griechenland und Europa beiträgt;

die Rechte des geistigen Eigentums, die sich aus ihrer Tätigkeit zum Zeitpunkt ihrer Tätigkeit ergeben, und die Ergebnisse, die in der Vorstufe vor ihrer Errichtung und zum Zeitpunkt ihrer Tätigkeit in ihrem Namen erzielt wurden, zu verwalten.

Artikel 5 – Dauer

Die Dauer der Gesellschaft ist auf zehn (10) Jahre ab ihrer Eintragung im Allgemeinen Handelsregister (GEMI) festgelegt, mit der Möglichkeit der Verlängerung durch Beschluss der Hauptversammlung auf der Grundlage der Bestimmungen des Gesetzes 4548/2018 (GG I 104).

KAPITEL B – EQUITY CAPITAL – OPERATIVE RESSOURCEN

Artikel 6 – Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt fünfundzwanzigtausend (25.000) Euro und ist in zweihundertfünfzig (250) Stammaktien mit einem Nennwert von jeweils hundert (100) Euro unterteilt.
Das Grundkapital wird innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Gründung der Gesellschaft gezeichnet und gedeckt durch:
a) Der griechische Staat, vertreten als Anteilseigner durch den Minister für digitale Governance, mit einer Quote von 30 Prozent (30 %).%).

b) Die "Hellenic Corporation of Assets and Participations SA" (HCAP), gegründet durch das Gesetz 4389/2016 (Α΄ 94), mit einem Prozentsatz von siebzig Prozent (70%).

Das ursprüngliche Grundkapital der Gesellschaft wird, soweit angemessen, vom griechischen Staat durch gemeinsamen Beschluss der Minister für nationale Wirtschaft und Finanzen und digitale Governance und von der HCAP durch Beschluss ihrer zuständigen Körperschaft auf einem Konto bei der Bank von Griechenland im Namen der Gesellschaft hinterlegt. Die Zahlung von Barmitteln zur Deckung etwaiger Erhöhungen des Grundkapitals der Gesellschaft sowie der Einlagen der Gründeraktionäre zum Zwecke der künftigen Erhöhung des Grundkapitals muss durch Einzahlung auf ein Sonderkonto der Gesellschaft bei der Bank von Griechenland erfolgen.
Das Grundkapital der Gesellschaft kann durch Beschluss der Generalversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats erhöht werden. Um den entsprechenden Beschluss der Hauptversammlung zu fassen, ist das positive Votum des griechischen Staates als Aktionär erforderlich.
Die Entscheidung über die Erhöhung des Grundkapitals muss mindestens den Betrag der Kapitalerhöhung, ihre Deckung, die Anzahl und Art der zu emittierenden Aktien, ihren Nennwert und Veräußerungspreis sowie die Deckungsfrist enthalten.

Artikel 7 – Aktien

Die Aktien sind gängig und eingetragen und werden im Gesellschaftsregister eingetragen.
Die Übertragung der Aktien der Gesellschaft durch HCAP bedarf der Zustimmung der Hauptversammlung. Um den entsprechenden Beschluss der Hauptversammlung zu fassen, ist das positive Votum des griechischen Staates als Aktionär erforderlich.
Jede Aktie gibt das Recht auf eine (1) Stimme an der Hauptversammlung.

KAPITEL C – EINRICHTUNGEN DES UNTERNEHMENS

Artikel 8 – Verwaltungsorgane

Die Leitungsorgane der Gesellschaft sind die Generalversammlung und der Verwaltungsrat.

Artikel 9 – Generalversammlung

Die Generalversammlung ist das oberste Organ des Unternehmens.
Bei der Ausübung seiner Aktionärsrechte wird der griechische Staat auf der Hauptversammlung durch den Minister für Digital Governance oder seinen gesetzlichen Vertreter vertreten.

Artikel 10 – Zuständigkeiten der Generalversammlung

Die Hauptversammlung hat die im Gesetz 4548/2018 (Amtsblatt, Reihe I, Nr. 104), dieser Satzung und dem Gründungsgesetz der Gesellschaft vorgesehenen Befugnisse.
Sie ist insbesondere zuständig für:

a) den Verwaltungsrat zu wählen.

b) Ernennt:
(ba) die Rechnungsprüfer.
bb) Liquidatoren.

c) Zu genehmigen:
(ca) die Änderung der Satzung.
cb) Die Erhöhung oder Abnahme des Grundkapitals.
cc) die Geschäftsordnung des Unternehmens,
cd) Vergütungs- und Vergütungspolitik der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der strategische und Businessplan.
cg) Genehmigung des Jahresabschlusses.
Land) Die Zuteilung von Jahresgewinnen.

Artikel 11 – Sitzungen der Generalversammlung

Die Generalversammlung wird vom Verwaltungsrat einberufen. Sie trifft sich regelmäßig am Hauptsitz der Gesellschaft einmal (1) jährlich, spätestens bis zum zehnten (10.) Kalendertag des neunten Monats nach Ende des Geschäftsjahres.
Der Verwaltungsrat kann, wann immer er dies für erforderlich hält, die Generalversammlung zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen.
Die Einladung zur Generalversammlung muss mindestens die nach Artikel 121 des Gesetzes 4548/2018 (GG I 104) erforderlichen Angaben enthalten.
Die Hauptversammlung kann auch von Aktionären einberufen werden, die mindestens fünf Prozent (5%) das Grundkapital.
Die Generalversammlung, mit Ausnahme von sich wiederholenden Versammlungen und solchen, die als solche betrachtet werden, muss mindestens zwanzig (20) Tage vor dem für die Sitzung festgelegten Datum einberufen werden. Der Tag der Veröffentlichung der Einladung zur Hauptversammlung und der Tag dieser Hauptversammlung werden nicht auf die im vorstehenden Absatz genannte Frist angerechnet.
Eine Einladung zur Einberufung der Hauptversammlung ist nicht erforderlich, wenn Aktionäre, die das gesamte Kapital vertreten, anwesend oder vertreten sind und keine von ihnen der Realisierung und Entscheidungsfindung widerspricht.
Der Vorsitzende des Verwaltungsrats führt vorläufig den Vorsitz der Hauptversammlung und wählt einen (1) Sekretär aus, bis die endgültige Liste der zur Teilnahme an der Hauptversammlung berechtigten Aktionäre von der Hauptversammlung ratifiziert und das endgültige Präsidium gewählt wird, bestehend aus dem Vorsitzenden und dem Sekretär, der auch als Wähler fungiert.

Artikel 12 – Beschlüsse der Hauptversammlung

Beschlüsse der Generalversammlung werden nach einer Sitzung der Generalversammlung oder durch Abstimmung, jedoch ohne Sitzung, gemäß Artikel 135 des Gesetzes 4548/2018 (Amtsblatt, Reihe I, Nr. 104) gefasst. Dies gilt unbeschadet der näheren Bestimmungen dieser Satzung und des Gründungsgesetzes der Gesellschaft.
Ein Beschluss der Hauptversammlung entspricht den Beschlüssen der Aktionäre, die durch die Erstellung und Unterzeichnung eines Protokolls gemäß Artikel 136 des Gesetzes 4548/2018 gefasst werden.

Artikel 13 – Protokoll der Hauptversammlung

Das Protokoll der Generalversammlung wird vom Präsidenten und vom Sekretär der Versammlung unterzeichnet. Kopien und Auszüge des Protokolls werden vom Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder von einer anderen vom Verwaltungsrat ernannten Person ausgestellt.
Die Kopien und Auszüge des Protokolls der Generalversammlung sind gemäß Artikel 93 Absatz 3 des Gesetzes 4548/2018 (GG I 104) der zuständigen GEMI-Abteilung vorzulegen.
Die Gesellschaft stellt ihren Aktionären Kopien des Protokolls der Hauptversammlungen zur Verfügung.

Artikel 14 – Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat besteht aus sieben (7) Mitgliedern, die für eine Amtszeit von vier (4) Jahren gemäß dieser Satzung und zusätzlich gemäß dem Gesetz 4548/2018 (Amtsblatt, Reihe I, Nr. 104) gewählt werden.
Dem Verwaltungsrat gehören an:

a) fünf (5) Mitglieder, die von den Aktionären der Gesellschaft wie folgt benannt werden:
aa) ein (1) Mitglied wird vom griechischen Staat über den Minister für digitale Governance ernannt;
ab) vier (4) Mitglieder werden vom HCAP ernannt, darunter der Präsident und der geschäftsführende Direktor;

dem Generalsekretär für Informationssysteme und digitale Governance des Ministeriums für digitale Governance;

c) der Sondersekretär für künstliche Intelligenz und Daten-Governance des Ministeriums für digitale Governance.

Die unter den Buchstaben b und c genannten Mitglieder erhalten keine Vergütung oder Entschädigung.

Die Wahl der Mitglieder wird von der Generalversammlung in einer zu diesem Zweck einberufenen Sondersitzung bestätigt.

Der Präsident oder sein gesetzlicher Vertreter sowie der geschäftsführende Direktor haben die in dieser Satzung und in der Geschäftsordnung vorgesehenen Zuständigkeiten.
Die Hindernisse, Unvereinbarkeiten und Fälle, in denen ein Ausschluss vom Amt des Mitglieds des Verwaltungsrats vorliegt, werden in der Geschäftsordnung genannt.
Die Generalversammlung kann eine Teilerneuerung des Verwaltungsrats und sukzessive Beendigung der Amtszeit ihrer Mitglieder ernennen.
Die Mitglieder des Verwaltungsrats, die ihre Amtszeit beendet haben, sind immer wieder wählbar und frei widerrufbar.
Der Verwaltungsrat tritt unmittelbar nach seiner Wahl durch die Generalversammlung zusammen und wird in einem Gremium gebildet und legt die Befugnisse und Verantwortlichkeiten seiner Mitglieder fest.
Eine vom Verwaltungsrat ernannte Person fungiert als Sekretär des Verwaltungsrats.

Artikel 15 – Zuständigkeiten des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist für die Führung der Gesellschaft und die Erreichung ihrer satzungsmäßigen Ziele verantwortlich. Er entscheidet über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Geschäftsführung der Gesellschaft, mit Ausnahme derjenigen, die nach dem Gründungsgesetz und dem Gesetz 4548/2018 (Amtsblatt, Reihe I, Nr. 104) in die Zuständigkeit der Hauptversammlung fallen. Zusätzlich zu den Aufgaben nach Artikel 86 des Gesetzes 4548/2018 übt der Verwaltungsrat Folgendes aus:
a) übernimmt vertragliche Verpflichtungen im Namen der Gesellschaft, einschließlich der Vergabe von Aufträgen über die Lieferung von Waren und Dienstleistungen, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Bau-, Liefer- und Dienstleistungsverordnung;

b) die allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Beschäftigung der Mitarbeiter des Unternehmens zu genehmigen, einschließlich der Vergütungspolitik, die wettbewerbsfähig sein muss, um Personen mit Erfahrung und angemessener Qualifikation anzuziehen und ihren Aufenthalt im Unternehmen zu fördern;

c) auf Vorschlag des Vorstandsvorsitzenden den Strategie- und Geschäftsplan der Gesellschaft erstellt und der Hauptversammlung zur Genehmigung vorlegt,

d) der Hauptversammlung den Jahresabschluss der Gesellschaft zur Genehmigung vorzulegen;

e) der Hauptversammlung die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft vorzuschlagen,

f) empfiehlt der Hauptversammlung die Änderung der Satzung der Gesellschaft,

g) der Generalversammlung die Änderung der Geschäftsordnung vorzuschlagen;

h) Einsetzung von Ausschüssen zur Erreichung der Ziele der Gesellschaft, wie z.B. eines Prüfungsausschusses, der sich aus nicht geschäftsführenden Mitgliedern des Verwaltungsrats zusammensetzt, von denen die Mehrheit unabhängig ist, gemäß Gesetz 4706/2020 (A ΄ 136) oder eines Beratenden Ausschusses und legt deren Zusammensetzung und Zuständigkeiten fest;

i) die Umsetzung des jährlichen Geschäftsplans des Unternehmens zu überwachen.

Der Verwaltungsrat kann einen Teil seiner Zuständigkeiten, einschließlich der Vertretungs- und Verpflichtungsbefugnis der Gesellschaft, mit Ausnahme der gemeinsam ausgeübten Befugnisse, an ein oder mehrere Mitglieder des Verwaltungsrats oder nicht, delegieren und gleichzeitig in seiner oben genannten Entscheidung und dem Umfang der entsprechenden Ermächtigung angeben.

Artikel 16 – Sitzungen des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tagt am Sitz des Unternehmens oder an einem anderen Ort im griechischen Hoheitsgebiet. In jedem Fall tritt der Verwaltungsrat gültig außerhalb seines Hauptsitzes an einem anderen Ort, in Griechenland oder im Ausland zusammen, sofern alle seine Mitglieder bei dieser Sitzung anwesend oder vertreten sind und niemand Einwände gegen die Sitzung erhebt und Beschlüsse gefasst werden.
Der Verwaltungsrat wird vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter einberufen, wobei seine Mitglieder vor der Sitzung mindestens zwei (2) Arbeitstage und mindestens fünf (5) Arbeitstage eingeladen werden, wenn die Sitzung außerhalb des Hauptsitzes der Gesellschaft stattfinden soll. In der Einladung sind die Tagesordnungspunkte deutlich angegeben, andernfalls ist eine Entscheidungsfindung nur zulässig, wenn alle Mitglieder des Verwaltungsrats anwesend oder vertreten sind und niemand der Entscheidungsfindung widerspricht.
Der Verwaltungsrat kann gemäß Artikel 91 Absatz 3 des Gesetzes 4548/2018 (GG I 104) auf Antrag des Präsidenten von mindestens zwei (2) seiner Mitglieder einberufen werden.
Der Verwaltungsrat kann auch in folgenden Fällen per Telefonkonferenz zusammentreten:
a) wenn aus der Einladung an die Mitglieder des Verwaltungsrats hervorgeht, dass die Sitzung im Wege einer Telekonferenz für einige oder alle Mitglieder des Verwaltungsrats abgehalten wird. In diesem Fall enthält die Einladung die erforderlichen Informationen und technischen Anweisungen für die Teilnahme der Mitglieder an der Sitzung;

b) wenn alle ihre Mitglieder zustimmen,

wenn ein Mitglied dies beantragt, wenn es seinen Wohnsitz in einem anderen Land hat als dem, in dem die Sitzung stattfindet, oder wenn es einen anderen wichtigen Grund wie Krankheit, Behinderung oder Epidemie gibt.

Der Verwaltungsrat tritt zusammen, wenn das Gesetz, die vorliegende Satzung oder die Bedürfnisse der Gesellschaft dies erfordern.

6. Die Beratungen und Entscheidungen des Verwaltungsrats sind in einem speziellen Buch zusammengefasst, das auch im EDV-System (elektronisch) aufbewahrt werden kann. Die Sitzungsprotokolle werden von allen anwesenden Mitgliedern unterzeichnet. Kein Mitglied darf sich weigern, das Protokoll einer Sitzung zu unterzeichnen, an der es teilgenommen hat.
   Kopien oder Auszüge der Protokolle der Sitzungen des Verwaltungsrats werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und jedem anderen Mitglied des Verwaltungsrats oder jeder anderen Person, die vom Verwaltungsrat dazu ermächtigt wurde, ausgestellt.
   Die Erstellung und Unterzeichnung des Protokolls durch alle Mitglieder des Verwaltungsrats oder ihre Vertreter entspricht einer Entscheidung des Verwaltungsrats, auch wenn keine vorherige Sitzung stattgefunden hat. Diese Vereinbarung gilt auch, wenn alle Berater oder ihre Vertreter vereinbaren, dass ihre Mehrheitsentscheidung ohne Sitzung in einem Protokoll festgehalten wird. Das Protokoll ist von allen Mitgliedern des Verwaltungsrats zu unterzeichnen. Die Unterschriften der Mitglieder oder ihrer Vertreter können durch einen Nachrichtenaustausch per E-Mail oder auf andere elektronische Weise ersetzt werden.

Artikel 17 – Beschlussfähigkeit – Beschlussfassung des Verwaltungsrats

1. Der Verwaltungsrat ist beschlussfähig und tritt gültig zusammen, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder persönlich anwesend oder vertreten ist. In jedem Fall darf die Zahl der anwesenden oder vertretenen Mitglieder mindestens drei (3) betragen, und mindestens ein (1) vom griechischen Staat ernanntes Mitglied muss an der Sitzung teilnehmen. Um die Quorumzahl zu ermitteln, wird jeder resultierende Bruch weggelassen.
   Wenn Mitglieder des Verwaltungsrats aufgrund von Tod, Rücktritt oder Verlust ihres Status aus einem anderen Grund abwesend sind, können die verbleibenden Mitglieder des Verwaltungsrats vorübergehend die Aufgaben des Verwaltungsrats wahrnehmen, sofern eine Beschlussfähigkeit besteht. Die freie Stelle muss innerhalb von sechzig (60) Tagen nach der Ernennung eines neuen Mitglieds und gemäß dem im Gründungsgesetz der Gesellschaft festgelegten Verfahren und für die verbleibende Amtszeit des zu ersetzenden Mitglieds besetzt werden.
   Die Beschlüsse des Verwaltungsrats werden mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, sofern in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Präsident.
   Jedes Mitglied des Vorstands hat eine (1) Stimme, aber wenn es ein anderes Mitglied vertritt, kann es zwei (2) Stimmen haben, wenn dies ausdrücklich durch schriftliche Anordnung des abwesenden Mitglieds, einschließlich elektronischer, genehmigt wurde. Diese Genehmigung kann sich auf mehr als eine Sitzung beziehen. Jedes Mitglied des Verwaltungsrats kann nur ein (1) abwesendes Mitglied vertreten.
   Die Vertretung eines Vorstandsmitglieds durch eine Person, die kein Vorstandsmitglied ist, ist untersagt.

Artikel 18 – Haftung und Pflichten des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats haben die in den Artikeln 77 bis 115 des Gesetzes 4548/2018 (GG I 104) vorgesehenen Verpflichtungen gegenüber dem Verwaltungsrat.
Jedes Mitglied des Verwaltungsrats haftet der Gesellschaft gemäß Artikel 102 des Gesetzes 4548/2018 für die Haftung der Mitglieder des Verwaltungsrats.

Artikel 19 – Geschäftsführender Direktor

Der CEO hat folgende Aufgaben:
a) vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich, insbesondere bei den Hauptversammlungen der Gesellschaften, an denen die Gesellschaft teilnimmt, in der vom Verwaltungsrat genehmigten Weise;

b) leitet alle Dienstleistungen des Unternehmens, leitet seine Aktivitäten und trifft alle notwendigen Entscheidungen, um die täglichen Probleme zu bewältigen;

c) dem Verwaltungsrat Vorschläge und Empfehlungen zu unterbreiten, die für die Verwirklichung der Ziele des Unternehmens erforderlich sind,

d) führt alle Handlungen im Zusammenhang mit dem normalen Management der Gesellschaft durch und führt die Entscheidungen des Verwaltungsrats aus;

e) die Mitarbeiter des Unternehmens rekrutiert, alle Maßnahmen ergreift, um die Fähigkeiten des Personals zu fördern und zu nutzen, und dem Verwaltungsrat das Organigramm zur Genehmigung vorlegt,

f) empfiehlt dem Verwaltungsrat die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft,

g) dem Verwaltungsrat den Geschäftsplan des Unternehmens und das Jahresbudget zur Genehmigung vorzulegen;

hat jede andere ihm vom Verwaltungsrat übertragene Befugnis.

Der CEO kann einige seiner Befugnisse durch besondere Genehmigung an Dritte delegieren.

Artikel 20 – Prüfungsausschuss

Ein Prüfungsausschuss wird durch Beschluss des Verwaltungsrats eingesetzt und eingerichtet und arbeitet gemäß Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe a Buchstabe ab des Gesetzes 4449/2017 (Amtsblatt, Reihe I, Nr. ΄ 7) in einem Prüfungsausschuss. Der Ausschuss besteht aus drei (3) Mitgliedern. Der Vorsitzende des Ausschusses ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Mitglied des Verwaltungsrats mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in den Bereichen Rechnungsprüfung oder Rechnungslegung, Risikomanagement und interne Kontrolle. Die anderen beiden (2) Mitglieder können Dritte, unabhängige Sachverständige mit einschlägiger fachlicher Kompetenz und Erfahrung sein.
Der Prüfungsausschuss ist für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses und die Gewährleistung der Integrität des Abschlusses, die Überwachung der Leistung und Unabhängigkeit des Rechnungsprüfers sowie für die Überwachung des internen Kontrollsystems, des Risikomanagements und des Compliance-Systems zuständig. Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben arbeitet sie auch mit dem jeweiligen Prüfungsausschuss der HCAP zusammen.
Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung, in der die Zuständigkeiten und die Rolle des Ausschusses festgelegt sind, und wird dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorgelegt.

Artikel 21 – Beratender Ausschuss

Der Beratende Ausschuss wird durch Beschluss des Verwaltungsrats eingesetzt und setzt sich aus fünf (5) unbezahlten Mitgliedern zusammen. Seine Mitglieder sind Personen von anerkanntem Prestige mit Spezialisierung und Berufserfahrung im Zusammenhang mit den gesetzlichen Zwecken des Unternehmens. Der Beirat hat eine rein beratende Funktion für den Verwaltungsrat der Gesellschaft, ohne Exekutivbefugnisse, und zielt darauf ab, den Verwaltungsrat in Fragen der Geschäftsführung der Gesellschaft zu unterstützen. Der Beratende Ausschuss legt dem Beratenden Ausschuss unverbindliche Stellungnahmen zu den vom Verwaltungsrat aufgeworfenen Fragen vor und kann in der Geschäftsordnung näher bestimmt werden.

KAPITEL D – VERWALTUNG – PRÜFUNG

Artikel 22 – Verwaltung

Das Geschäftsjahr des Unternehmens fällt mit dem Kalenderjahr zusammen. Das erste Geschäftsjahr umfasst den Zeitraum von der Gründung des Unternehmens bis zum 31. Dezember des auf die Gründung folgenden Jahres.
Am Ende eines jeden Geschäftsjahres erstellt der Verwaltungsrat den Jahresabschluss (Jahresabschluss) gemäß dem Gesetz 4548/2018 (GG I 104). Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögensstruktur, der Finanzlage und des Gewinns oder Verlusts des Unternehmens vermitteln.

Artikel 23 – Rechnungsprüfer

Eine Gesellschaft von Rechnungsprüfern/Rechnungsprüfern, die in den in Artikel 13 Absatz 5 des Präsidialdekrets 226/1992 (Amtsblatt, Reihe I, Nr. ΄ 120) genannten Registern eingetragen sind, wird von der Generalversammlung zum Rechnungsprüfer der Gesellschaft ernannt.
Hinsichtlich der Pflicht zur Rotation von Abschlussprüfern gelten die Bestimmungen des Artikels 17 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über besondere Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung der Entscheidung 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158) für börsennotierte Gesellschaften.

KAPITEL E – INTERNE AGENTUR

Artikel 24 – Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung der Gesellschaft wird von der Hauptversammlung genehmigt, regelt den Betrieb der Gesellschaft und umfasst insbesondere folgende Angelegenheiten:
a) die Art und Weise der Corporate Governance;

b) die Vergütungs- und Vergütungspolitik der Mitglieder des Verwaltungsrats, die ausschließlich für die Genehmigung der Generalversammlung zuständig ist,

Verhaltenskodex und Richtlinie zu Interessenkonflikten;

eine abweichend vom Gesetz 4412/2016 (GG I 147) erlassene Verordnung über Bauleistungen, Lieferungen und Dienstleistungen, unbeschadet des Unionsrechts;

Strategien gemäß der Verordnung über künstliche Intelligenz und allen einschlägigen geltenden nationalen Rechtsvorschriften oder Rechtsvorschriften der Union.

Die Geschäftsordnung der Gesellschaft wird durch Beschluss der Hauptversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats geändert.

KAPITEL F – LÖSUNG UND REINIGUNG

Artikel 25 – Lösung

Die Gesellschaft wird gemäß den Artikeln 164 bis 166 des Gesetzes 4548/2018 (GG I 104) abgewickelt.

Artikel 26 – Liquidation

Außer im Falle eines Konkurses folgt auf die Auflösung der Gesellschaft die Liquidation.
Die Liquidatoren werden von der Generalversammlung ernannt. Während der Liquidation üben die Liquidatoren gemäß den Beschlüssen der Generalversammlung alle Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats aus, die mit dem Verfahren und dem Zweck der Liquidation zusammenhängen.
Im Falle der Auflösung der Gesellschaft aufgrund von Artikel 164 Absatz 1 Buchstabe d des Gesetzes 4548/2018 (GG I 104) ist der Verwaltungsrat bis zur Bestellung der Liquidatoren durch die Hauptversammlung als Liquidator tätig.“